董事會議事錄

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

一、 董事會成員之接班規劃
本公司目前董事共7名(含獨立董事3名),皆具備商務、財務會計或公司業務所須之管理專長,未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。
本公司董事之選舉採候選人提名制度,由股東會就董事候選人名單中選任之。
董事之選任考量董事會之整體配置,董事會成員依公司運作、營運 型態及發展需求考量多元化組成;目前董事董事共7名(含獨立董事3名),董事會成員具備皆具備商務、財務會計或公司業務所須之管理專長,每年安排進修時數至少6小時,充實新知、符合產業需求與增加專業知識。
董事會成員於每年進行績效評估,評估結果作 為遴選或提名董事時之參考依據。
關於董事會之接班規劃,目前集團有多位高階管理專才,故本公司有充沛之人才庫可以接任未來之董事空缺。
至於獨立董事之部分,依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗,國內這部分專業人士之供給不虞匱乏,故獨立董事之接班本公司規劃可能來自業界。

二、 重要管理階層之接班規劃
本公司重要管理階層之接班人需具必需具備高度執行力、正確價值觀及誠信、正直等人格特質,對於專業領域能有效發揮執行效力,本公司經由績效表現、專案執行及人格特質,從中遴選多方面人才,並經培養管理知識、管理技能、管理領導等技能,同時經由外部專業課程予以強化,安排六至十八小時進修課程,藉由管理課程訓練與職務歷練,使接班人選能提昇經營管理能力及思維,於接任職務預定時程前完成接班準備。

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