1.0SiRUBA Sewing Machine | KAULIN Officialhttps://siruba.com/tw/rich600338<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="p9uBtl1TRg"><a href="https://siruba.com/tw/report/board-of-directors/">董事會</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://siruba.com/tw/report/board-of-directors/embed/#?secret=p9uBtl1TRg" width="600" height="338" title="“董事會” — SiRUBA Sewing Machine | KAULIN Official" data-secret="p9uBtl1TRg" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://siruba.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script> 成員 董事長 董事 獨立董事 董事會多元化 政策 政策：依據本公司之「公司治理實務守則」第二十條（董事會整體應具備之能力） 本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。 本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。 董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準： 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。 二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下： 一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、決策能力。 董事會成員組成亦應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求，並擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準：● 基本條件與價值：年齡、性別、身份等。本公司注重董事會成員組成之性別平等。● 專業知識與技能：專業背景、專業技能及產業經歷等。 多元化政策落實情形 多元化政策之具體管理目標與達成情形 三年度董事會多元化統計 多元化政策之具體管理目標與達成情形 董事會獨立性 本公司注重董事會成員之獨立性及多元性，其中董事會成員獨立性，以獨立董事不少於3人且不少於董事席次1/5（含）以上為目標，112年已有4席獨立董事且占董事席次達4/7；另董事兼任公司員工以不超過董事席次1/3（含）為目標，112年董事兼任公司員工有2席董事占董事席次1/7；董事間具有配偶及二親等以內親屬關係有3席董事占董事席次3/7。 相關連結 公開資訊觀測站 重大訊息 董事會成員及重要管理階層之接班規劃 董事會成員之接班規劃 本公司目前董事共7名(含獨立董事4名)，皆具備商務、財務會計或公司業務所須之管理專長，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。本公司董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。 董事之選任考量董事會之整體配置，董事會成員依公司運作、營運 型態及發展需求考量多元化組成；本公司每年安排董事進修時數至少6小時，充實新知、符合產業需求與增加專業知識，並於每年進行績效評估，評估結果作為遴選或提名董事時之參考依據。 關於董事會之接班規劃，目前集團有多位高階管理專才，故本公司有充沛之人才庫可以接任未來之董事空缺；獨立董事之遴選，依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，國內相關專業人士之供給不虞匱乏，故獨立董事之接班本公司規劃可能來自業界。 董事會進修及績效考核 我們為強化公司內部人員之行為道德標準並落實誠信經營，不僅於公司內部訂有「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，其內容涵括：防止利益衝突、避免圖私利之機會、保密責任、公平交易、保護並適當使用公司資產、遵循法令規章、鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為、懲戒措施等，相關準則皆經董事會通過後施行，並送獨立董事及提報股東會，還向員工進行溝通及宣導反貪腐政策；同時，積極宣導董事遵循「上市上櫃公司治理實務守則」，任期中每年至少宜進修 6 小時關於公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、永續等課程，或內部控制制度、財務報告責任相關課程之外，並持續為董事及員工安排企業永績經營與公司治理、法令遵循、風險控管、洗錢防治及打擊資恐等相關之課程內容。 董事會績效評估 政策 本公司設有「董事會績效評估辦法」，依據董事會績效評估辦法第三條職權規定每年度次年度第一季前執行一次績效考評，透過自評問卷考核，項目包括出席董事會情形、會前瞭解及參與議案討論情形、與經營團隊互動情形、遵循法令及實務守則情形、提升公司治理、持續進修公司治理相關課程情形、對公司與公司經營團隊及公司所屬產業之瞭解情形、其他經主管機關或董事會指定之項目等，其主要目的為定期檢討董事及經理人績效評估。為增加評估獨立性，本公司至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。 目前本公司尚處於推行永續發展初期階段，尚未將ESG永續發展目標、績效與董事成員及經理人之個人薪酬連結，高林將持續關注永續發展趨勢，待未來內部推行ESG更加成熟後，將與薪酬委員研議是否將永續績效納入薪酬評估範疇。 最新董事會績效評估結果請參閱113年董事會績效評估。 董事會自評報告 董事會 高林董事會為公司最高治理單位以及重大經營決策的中心，高林董事會共7席董事，其中包含4席獨立董事，轄下設置薪資報酬委員會、審計委員會及企業永續發展委員會。董事會成員具備財金、商務、經濟、研發及管理等領域之豐富經驗與專業。本公司2024年共召開6次董事會，出席率為92.86%。董事會相關決議事項請參閱董事會議事錄。 董事會議事錄https://siruba.com/wp-content/uploads/2024/10/pic-corporate-governance-1.png980220